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證券代碼：000651         證券簡稱：格力電器         公告編號：2024-034

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月20日召開了第十二屆董事會第二十一次會議和第十二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的議案》，公司董事會將員工持股計劃購買公司回購股份的價格由20.31元/股調(diào)整為17.93元/股。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、第三期員工持股計劃概述

1、2024年8月2日，公司召開第十二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于＜珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）＞的議案》（以下稱“第三期員工持股計劃”）等議案，同日，公司召開了第十二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于＜珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）＞的議案》，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

2、2024年8月19日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于＜珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）＞的議案》等議案，同意公司實施第三期員工持股計劃，同時股東大會授權(quán)董事會辦理第三期員工持股計劃有關(guān)事項。

3、2024年9月20日召開了第十二屆董事會第二十一次會議和第十二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的議案》，公司董事會同意將第三期員工持股計劃購買公司回購股份的價格由20.31元/股調(diào)整為17.93元/股。

截至本公告日，第三期員工持股計劃參與員工尚未繳款完畢，第三期員工持股計劃尚未購買公司股票。

二、調(diào)整第三期員工持股計劃股票購買價格的原因說明

根據(jù)《珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，在董事會決議公告日至非交易過戶完成日期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票股利或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事宜，購買價格作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方法如下：

（1）資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票股利

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的購買價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票股利的比率；P為調(diào)整后的購買價格。

（2）派發(fā)現(xiàn)金紅利

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的購買價格；V為每股的現(xiàn)金分紅；P為調(diào)整后的購買價格。

2024年8月28日，公司完成了2023年年度權(quán)益分派，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.80元（含稅），根據(jù)上述規(guī)定，第三期員工持股計劃購買公司回購股份的價格由20.31元/股調(diào)整為17.93元/股。

根據(jù)公司2024 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

公司本次對第三期員工持股計劃購買公司回購股份的價格進行調(diào)整，不會影響第三期員工持股計劃的實施，亦不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核認為：因公司實施權(quán)益分派事項，對第三期員工持股計劃股份購買價格進行相應(yīng)調(diào)整，符合《珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的規(guī)定，相關(guān)決策程序合法、有效。

五、法律意見

君合律師事務(wù)所上海分所律師認為：截至法律意見書出具之日，公司本次員工持股計劃的調(diào)整事項已獲得必要的批準和授權(quán)，調(diào)整內(nèi)容符合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司董事會

二〇二四年九月二十一日

證券代碼：000651        證券簡稱：格力電器         公告編號：2024-033

珠海格力電器股份有限公司

第十二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

珠海格力電器股份有限公司（以下稱“公司”）于2024年9月18日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開第十二屆監(jiān)事會第十八次會議的通知，會議于2024年9月20日以通訊表決的形式召開。會議由監(jiān)事會主席程敏女士主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：因公司實施權(quán)益分派事項，對第三期員工持股計劃股份購買價格進行相應(yīng)調(diào)整，符合《珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的規(guī)定，相關(guān)決策程序合法、有效。

該議案審議過程中，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王法雯因參與第三期員工持股計劃，已依法回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露媒體的《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的公告》（公告編號 2024-034）。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司監(jiān)事會

二〇二四年九月二十一日

證券代碼：000651        證券簡稱：格力電器         公告編號：2024-032

珠海格力電器股份有限公司

第十二屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

珠海格力電器股份有限公司（以下稱“公司”）于2024年9月18日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開第十二屆董事會第二十一次會議的通知，會議于2024年9月20日以通訊表決的形式召開。會議由董事長董明珠女士主持，應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，公司監(jiān)事和董事會秘書列席會議。本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的議案》。

?根據(jù)《珠海格力電器股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》的規(guī)定，因公司實施權(quán)益分派事項，第三期員工持股計劃購買公司回購股份的價格由20.31元/股調(diào)整為17.93元/股。

?  該議案審議過程中，關(guān)聯(lián)董事董明珠、張偉、鄧曉博因參與第三期員工持股計劃，已依法回避表決。

根據(jù)公司2024 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露媒體的《關(guān)于因執(zhí)行期間派發(fā)紅利對第三期員工持股計劃購買價格調(diào)整的公告》（公告編號 2024-034）。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司董事會

二〇二四年九月二十一日