本文轉自：證券日報

證券代碼：603075       證券簡稱：熱威股份        公告編號：2024-063

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年10月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2024年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年10月11日   14點00分

召開地點：杭州市濱江區長河街道建業路576號熱威總部會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年10月11日

至2024年10月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2024年9月24日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過，詳細內容見公司于2024年9月25日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）會議登記方式

1、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件（加蓋公司公章）、

法人授權委托書及出席人身份證辦理登記，參會人員持本人身份證出席會議；

2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記。因故不能

參加會議的股東可委托代理人出席，行使表決權。委托代理人須持有本人身份證、

授權委托書、委托人身份證（或身份證復印件等證明）進行登記。異地股東可采

用電子郵件方式登記。參會人員需現場出示上述證件原件；

3、以上文件應以專人送達、電子郵件方式報送。電子郵件以2024年10月10日17點以前收到為準。

（二）現場登記時間

2024年10月10日9:00-12:00，13:00-15:00

（三）會議登記地點

浙江省杭州市濱江區長河街道建業路576號熱威總部會議室

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：張亮

地址：浙江省杭州市濱江區長河街道建業路576號

電話：0571-86697018

Email：IR@e-heatwell.com

2、與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

杭州熱威電熱科技股份有限公司

董事會

2024年9月25日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州熱威電熱科技股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月11日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603075                    證券簡稱：熱威股份                   公告編號：2024-061

杭州熱威電熱科技股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2024年9月24日在浙江省杭州市濱江區長河街道建業路576號會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年9月20日通過郵件及書面文件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

會議由董事長樓冠良主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

經董事會審議，同意公司使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。

公司保薦機構海通證券股份有限公司出具了明確的核查意見。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-060）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-063）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

杭州熱威電熱科技股份有限公司董事會

2024年9月25日

證券代碼：603075        證券簡稱：熱威股份        公告編號：2024-062

杭州熱威電熱科技股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2024年9月24日在浙江省杭州市濱江區長河街道建業路576號會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年9月20日通過郵件及書面文件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席金莉莉主持，公司高級管理人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

經審核，監事會認為：公司使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.42%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

綜上，公司監事會同意公司本次使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-060）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州熱威電熱科技股份有限公司監事會

2024年9月25日

證券代碼：603075         證券簡稱：熱威股份        公告編號：2024-060

杭州熱威電熱科技股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動

資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●部分超募資金補充流動資金的計劃：杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“熱威股份”）首次公開發行股票超募資金總額為4,589.38萬元，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金金額為1,350.00萬元，用于公司日常生產經營活動，占首次公開發行股票超募資金總額的比例為29.42%（低于30%）。

●公司承諾：用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的十二個月內不得進行高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

●履行的審議程序：本事項已分別經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議通過，保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）發表了無異議的核查意見。

●本事項尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1482號），公司于2023年8月30日首次公開發行人民幣普通股（A股）40,010,000股，發行價格為人民幣 23.10元/股，募集資金總額為人民幣924,231,000.00元，減除發行費用（不含稅）人民幣118,603,997.87元后，募集資金凈額為805,627,002.13元。其中，計入實收股本人民幣肆仟零壹萬元整（?40,010,000.00），計入資本公積（股本溢價）765,617,002.13元。

上述募集資金已于2023年9月5日全部到賬，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天健驗〔2023〕477號”《驗資報告》予以確認。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司及募投項目實施主體與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。上述全部募集資金已按規定存放于公司募集資金專戶。

二、募集資金投資項目基本情況

根據《杭州熱威電熱科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》《杭州熱威電熱科技股份有限公司關于部分募投項目新增實施主體及實施地點的公告》（公告編號：2023-018），公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

注1：“安吉熱威”為公司全資子公司安吉熱威電熱科技有限公司；“熱威汽零”為公司全資子公司杭州熱威汽車零部件有限公司；“泰國汽零”為公司間接控股的全資子公司熱威汽車零部件（泰國）有限公司；“熱威股份”為本公司杭州熱威電熱科技股份有限公司。

注2：表格中數據尾差為數據四舍五入加和所致。

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的基本情況

公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財務成本，維護上市公司和股東的利益，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。

公司首次公開發行股票超募資金總額為4,589.38萬元，本次擬使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.42%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。該事項尚需提交公司股東大會審議通過，并于前次超募資金用于永久補充流動資金間隔12個月后方能實施。

四、相關承諾及說明

本次使用部分超募資金永久補充流動資金，不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。

公司承諾：

（一）用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內累計不得超過超募資金總額的30%；

（二）在補充流動資金后的十二個月內不得進行高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、審議程序

公司于2024年9月24日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金。該事項尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）監事會意見

監事會認為：公司使用超募資金1,350.00萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的29.42%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。因此，監事會同意本次公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項。

（二）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，并將提交股東大會審議，履行了必要的審議程序。

公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項不存在損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

特此公告。

杭州熱威電熱科技股份有限公司

董事會

2024年9月25日